Como uno de los líderes en soluciones de Conocimiento al Cliente y análisis de riesgo, WorldCompliance protege a clientes en más de 100 países de su riesgo regulatorio y reputacional. Nuestras soluciones ayuda a instituciones financieras, reguladores, gobiernos y compañías fortune 500 a determinar relaciones escondidas con relación a: lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, crimen organizado y corrupción política. Entre nuestros clientes podrán encontrar 50 de los bancos más grandes del mundo y muchos de los bancos privados más importantes del mundo. Como lo es el Banco Mundial de Washington y Banco Mercantil del Norte, American Express (México), HSBC, Bank of América, Banco do Brasil y muchas más
Beneficios
Certificación de Cumplimiento
A diferencia de otras soluciones, WorldCompliance ha adquirido una certificación por parte de la TUEV, una organización alemana que se especializa en certificaciones, la cual manifiesta que los estándares de WorldCompliance cumplen con los requisitos de la Unión Europea para PEP´s
”Traductores Simultáneos”
Una de las herramientas más preciadas por nuestros clientes nivel global. Nuestro traductor simultáneo le permitirá traducción de inglés a idiomas como: Sueco, Ruso, Alemán, Japonés, Chino, Portugués y español entre otros.
Interface Multilingual
La interface web de WorldCompliance puede ser utilizada en varios idiomas como: inglés, español, alemán, portugués y sueco.
Inteligencia Global
Nuestras investigaciones son realizadas por nuestra Investigadores en más de 10 oficinas en 4 continentes, que han sido divididas por retos lingüísticos, geográficos y legales para garantizar así, el mejor contenido posible en nuestras bases de datos.
Identificador Único
Ninguna otra compañía ha invertido más en su es fuerzo por conseguir identificadores únicos como Fechas de Nacimiento, Números de Pasaportes, Fotos, Cédulas de Ciudadanía como WorldCompliance. El resultado es un porcentaje de identificador único de mas de 50% en la base de datos a nivel mundial. El más alto del mercado.
Integración
Por medio de nuestra cooperación con compañías como TONBELLER AG, WorldCompliance ofrece soluciones automatizadas para fines de Conocimiento al Cliente, asignación de riesgo, con reducciones de falso positivo, reducción de trabajo manual, y costos de recursos humanos.
